Чтобы отстоять свои права, гражданам РФ следует обращаться в суд. Но как быть, если истец ничего не знает об ответчике?
Например, человек перевел средства на карту родственнику, ошибившись в одной цифре. В итоге деньги ушли неизвестному гражданину, который не стал обращаться в банк и писать заявление о возврате. О том, как действовать в подобных ситуациях, мы и поговорим ниже.
Обращаемся в полицию
Увидев, что на карту ошибочно зачислились средства, любой добропорядочный гражданин должен самостоятельно обратиться в банк, потребовав отменить перевод и вернуть деньги отправителю. Подобные действия уберегут человека от проблем с законом, ведь гражданин, сделавший перевод, вряд ли захочет подарить свои деньги незнакомцу. Однако большинство людей предпочитают оставить все, как есть, надеясь, что никто не заметит ошибки.
Перед тем как идти в полицию, отправитель должен заявить об ошибочном переводе сотрудникам банка. Те же, в свою очередь, смогут связаться с получателем и попросить его вернуть деньги. Если же он наотрез отказывается писать заявление на возврат, отправителю следует подать заявление в полицию, а уже потом составлять судебный иск.
Чтобы обратиться в суд, истцу потребуются следующие данные:
- ФИО ответчика;
- место его жительства.
Эти данные смогут получить полицейские, проведя проверку по заявлению потерпевшего. Поэтому нежно настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица. Причина – присвоение чужого имущества или мошенничество.
В заявлении можно указать обе статьи – в ходе проверки правоохранители сами разберутся, в чем дело.
В заявлении кратко описываем ситуацию, указав номер той карты, по которой пришел ошибочный перевод. Полицейские обязаны принять такое заявление, проведя соответствующую проверку. В ходе подобных действий они не просто выясняют данные гражданина, но и получают от него письменные объяснения произошедшего.
Если окажется, что человек проживает в другом регионе, правоохранители делают официальный запрос в местное отделение МВД, прося коллег о помощи.
Для установления личности неизвестного полиция обратится в банк, потребовав предоставить информацию о держателе карты и уточнив сведения о переводе. Изучив обстоятельства дела, сотрудники МВД скорее всего откажут заявителю в возбуждении уголовного дела, поскольку для вышеперечисленных преступлений обязательно наличие умысла. В случае с ошибочным переводом получатель не желал украсть средства, не разрабатывал план по их похищению и не подговаривал сообщников – деньги буквально упали ему с неба.
Тем не менее, человека вызовут в полицию для дачи показаний. Поэтому он вполне может испугаться и добровольно вернуть средства. Если же этого не произошло, следует начать подготовку к составлению искового заявления.
Если правоохранители откажутся возбуждать уголовное дело, то заявитель получит соответствующее уведомление по почте. Далее он имеет право обжаловать отказ, но это вряд ли что-то даст. Лучше не терять времени и подать письменное ходатайство об ознакомлении с материалами проверки. Его следует подавать в то отделение полиции, в которое потерпевший обращался с первичным заявлением.
Правоохранители обязаны ознакомить гражданина с материалами дела.
Здесь будет информация о получателе средств, а именно: ФИО, место работы, домашний адрес и телефон. Остается лишь переписать эти данные, чтобы подавать иск.
Как обратиться в суд
Подача искового заявления – важный этап. Если документ будет написан неправильно, то в рассмотрении дела откажут. Поэтому при обращении в суд следует придерживаться такого алгоритма:
- Нужно четко сформулировать просьбу. Для этого изучаем судебную практику, намечаем желаемый результат и определяем, выполнимо ли требование. В случае с ошибочным перечислением денег на карту, вернуть их можно – закон на стороне отправителя.
- Определяем участников спора, чтобы правильно выбрать суд для подачи иска.
- Соблюдаем досудебный порядок. Гражданин должен сделать все возможное, чтобы вернуть деньги без подачи иска. Следует понимать, что суд является крайней мерой.
- Подготавливаем документы, которые следует приложить к иску. Речь идет о выписках, доказательствах квитанциях.
- Оплачиваем госпошлину. Важно правильно рассчитать ее размер. Подробнее об этом будет сказано ниже.
- Составляем иск. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись готовыми образцами. В исковом заявлении важно указать наименование суда, который будет рассматривать дело, данные истца и ответчика, описание произошедшего и суть требований со ссылкой на законодательные акты.
- Иск подаем в суд и направляем ответчику.
- Проверяем, принял ли суд заявление.
По умолчанию общий срок исковой давности составляет 3 года. То есть, истец может потребовать от ответчика возврата средств в течение этого периода. Однако если речь идет о крупной сумме, то медлить с подачей иска не следует.
Ответчик может потратить полученные средства и оказаться малоимущим, а потому добиться возврата будет крайне сложно.
Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.
Бесплатная горячая линия по всей России:
+7 800 350-51-59
Подаем иск
Иск следует подавать по месту жительства ответчика. Если получатель денег проживает в другом регионе, то документы можно отправить по почте или в электронном виде. Последнее возможно лишь в том случае, если у истца имеется цифровая подпись.
При подаче иска придется заплатить госпошлину. Ее размер зависит от той суммы, которую планирует взыскать истец.
Если истец будет требовать компенсации морального ущерба, то это будет неимущественный спор. В этом случае размер госпошлины составляет 300 рублей вне зависимости от требуемой суммы. Цена иска не включает в себя деньги, потраченные на юриста, и прочие судебные расходы.
Квитанцию об уплате госпошлины следует приложить к иску. В заявлении описываем происшедшее и требуем вернуть ошибочно переведенные средства. При этом важно будет доказать тот факт, что истец отправил деньги не тому человеку.
Для этого к иску нужно будет приложить выписку из банка, подтверждающую перевод, документы из полиции, а также ответы сотрудников финансовой организации.
Если получатель средств отказывается их возвращать, то ему придется доказать тот факт, что деньги были получены им законно. При таких обстоятельствах сделать это будет непросто. Изучив материалы дела, суд скорее всего примет решение о неосновательном обогащении.
Соответственно, средства потребуют вернуть отправителю, поскольку они были получены по ошибке.
Некоторые граждане подают иск не на человека, получившего средства, а на банк. И в этом случае выиграть дело не удастся. Дело в том, что закон запрещает банкам списывать средства со счетов без согласия клиентов.
По этой причине финансовая организация не может выполнить обратный перевод, если получатель средств отказывается от этого.
Также банки не имеют права разглашать персональные данные клиентов. Поэтому передать ФИО держателя карты сотрудники банка могут лишь правоохранителям.
Что делать, если информацию о получателе узнать не удалось
Выше был описан идеальный случай, когда потерпевшему удалось узнать информацию о получателе средств через полицию. Однако такое бывает далеко не в каждом случае. Нередко у полицейских возникают две проблемы, подробнее о которых будет сказано ниже.
Правоохранители не узнали информации о получателе средств
Этот сценарий возможен в том случае, если проводивший проверку сотрудник схалтурил. Как правило, проверки проводятся участковыми. Сотрудник МВД мог попросту не отправить запрос в банк.
Он также мог запросить информацию, но не получить ответа, закрыв на это глаза. В итоге заявителю отказывают в возбуждении дела, надеясь, что он не будет разбираться в данном вопросе.
В подобных ситуациях пострадавший вправе обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела. Для этого он должен обратиться к руководителю следственного органа или в прокуратуру. В жалобе следует указать, что проверка была проведена формально.
Также ему следует перечислить те действия, которые не были выполнены правоохранителями. Возможно, после рассмотрения жалобы, дело вернут на дополнительную проверку.
Полицейские не дают заявителю ознакомиться с материалами дела
Нередко потерпевшему дают возможность ознакомиться с материалами дела и назначают ему время для посещения отделения. Приехав в участок, человек узнает, что в данное время нет возможности посмотреть документы. Подобное происходит в том случае, если проверка была проведена формально.
В таком случае можно жаловаться в прокуратуру или же привлечь к делу адвоката. Если получить информацию об ответчике все же не удастся, истец все равно может обратиться в суд. В таком случае он должен приложить к иску еще один документ – заявление об истребовании судом сведений о гражданине, получившем перевод.
Следует понимать, что без данных об ответчика рассмотрение дела будет невозможным. Банк же не сможет проигнорировать судебный запрос и обязан будет предоставить информацию о получателе средств.
Когда в суд поступят документы о получаете, истцу нужно будет подать письменное ходатайство о замене ответчика. В результате этого суд должен признать банк ненадлежащим ответчиком, поменяв его на человека, получившего средства.
Иногда дело передается в другой суд, расположенный по месту проживания ответчика. В таком случае подавать иск повторно не придется. Ездить в другой регион так же необязательно, ведь дело может быть рассмотрено и в отсутствие истца.
И если суд выяснит, что деньги были перечислены по ошибке, он обяжет ответчика вернуть средства в полном объеме.
Кроме того, истец вправе взыскать проценты за пользование его деньгами. Итоговая сумма зависит от ключевой ставки Центробанка, установленной на день подачи иска. В исковом заявлении необходимо просить суд рассчитаться проценты, взыскав их вместе с долгом.
Также можно произвести расчеты самостоятельно, приложив их к заявлению.
От суммы процентов также рассчитывается размер госпошлины по аналогии с имущественным спором. Если пошлина будет определена неверно, суд потребует от истца доплаты. Впоследствии все судебные расходы можно будет взыскать с проигравшей стороны.
Примерная форма искового заявления о взыскании задолженности в сфере ЖКХ, если истцу неизвестны персональные данные ответчика, включая фамилию, имя и отчество (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
если заявление подается представителем:
Представитель истца: [ Ф. И. О./наименование ]
адрес [ для направления судебных извещений ]
[ один из идентификаторов:
СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта,
серия и номер водительского удостоверения (для гражданина) ]
телефон/факс: [ вписать нужное ]
адрес электронной почты: [ вписать нужное ]
Ответчик: собственник помещения N [ значение ] в многоквартирном доме по
адресу: [ вписать нужное ] (Ф. И. О. и иные идентификационные данные истцу неизвестны)
Цена иска: [ сумма цифрами и прописью ] руб.
Исковое заявление
о взыскании задолженности в сфере ЖКХ, если истцу неизвестны персональные данные ответчика, включая фамилию, имя и отчество
[ наименование истца ] является [ указать, кем является, например, управляющей компанией, ресурсоснабжающей компанией ] и оказывает следующие услуги: [ вписать нужное ] в многоквартирном доме по адресу: [ указать адрес ] на основании [ вписать нужное, например, решения общего собрания собственников помещений МКД ].
У собственника помещения N [ значение ] в вышеуказанном многоквартирном доме по адресу [ вписать нужное ] образовалась задолженность за период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] за [ указать вид услуг согласно п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, например, коммунальной услуге по горячему водоснабжению и отоплению ] в размере [ сумма цифрами и прописью ] руб., что подтверждается [ указать доказательства, подтверждающие наличие и размер задолженности ].
Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.
Согласно чч. 2, 4 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
[ Указать иные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения истца и ответчика в зависимости от характера предъявляемого требования ]
У истца отсутствуют какие-либо идентификационные данные ответчика, включая фамилию, имя, отчество.
П. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ предусмотрено, что в исковом заявлении должны быть указаны сведения об ответчике: для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения). В случае если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел.
В случае если истцу по иску о взыскании задолженности по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, энергетических ресурсов неизвестны не только вышеуказанные сведения об ответчике, но и фамилия, имя, отчество (при наличии) ответчика, соответствующий истец в исковом заявлении вправе указать об этом и такая информация вместе с вышеуказанными сведениями об ответчике, неизвестными истцу, предоставляется суду указанными в настоящем пункте органами, а также организацией, уполномоченной на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, в порядке, установленном федеральным законом. В указанных случаях срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный ч. 1 ст. 133 данного Кодекса, исчисляется со дня получения судом такой информации.
Названное положение направлено на исключение ситуации, связанной с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам и при взыскании задолженности по судебному приказу.
Учитывая, что у истца отсутствует информация об ответчике, истец в порядке п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ просит запросить у организации, уполномоченной на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (Росреестра), органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, налоговых органов, органов внутренних дел сведения о собственнике помещения N [ значение ] в многоквартирном доме по адресу: [ вписать нужное ] и принять настоящее исковое заявление к производству после получения указанной информации.
Истец обращает внимание, что для запроса выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости, наличие персональных данных собственника (за исключением адреса помещения (квартиры) в МКД) не требуется.
Иным образом истец лишен возможности получить указанные данные, поскольку персональные данные ответчика не подлежат разглашению государственными органами, такая информация не является общедоступной и общеизвестной, а отказ в принятии искового заявления повлечет за собой нарушение права каждого на судебную защиту, гарантированного Конституцией РФ.
Таким образом, установить персональные данные ответчика в досудебном порядке не представляется возможным, претензия, направленная по адресу помещения МКД, ответчиком оставлена без удовлетворения.
Вместе с тем данное обстоятельно в последующем, после получения из уполномоченных органов информации о данных ответчика, не препятствует истцу уточнить заявленные требования и конкретизировать ответчика, к которому предъявляется иск. Возврат иска может в свою очередь привести к пропуску срока исковой давности.
Руководствуясь положениями ст. 30, 154 ЖК РФ, [ иные законы, нормативно-правовые акты ], ст. 131-132 ГПК РФ,
1. Запросить из Единого государственного реестра недвижимости, органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, налоговых органов, органов внутренних дел сведения о собственнике помещения N [ значение ] в многоквартирном доме по адресу: [ вписать нужное ].
2. После получения испрашиваемых сведений принять исковое заявление к производству.
3. Взыскать с собственника помещения N [ значение ] в многоквартирном доме по адресу: [ вписать нужное ] задолженность за [ вид услуг ] за период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] в размере [ сумма цифрами и прописью ] руб.
4. Расходы по оплате государственной пошлины возложить на ответчика.
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины;
2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
3) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
5) расчет взыскиваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде;
7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
[ число, месяц, год ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма искового заявления о взыскании задолженности в сфере ЖКХ, если истцу неизвестны персональные данные ответчика, включая фамилию, имя и отчество
Разработана: Компания «Гарант», май 2024 г.
Верховный суд рассказал, как известить ответчика о процессе
Суды решили дело о приобретательной давности на землю без ответчика – титульного владельца участка. Но ВС выяснил, что уведомили его неправильно. Суд ограничился отправкой телеграммы, которая вернулась с пометкой «адресат по указанному адресу не проживает».
Ответчика и других лиц, которые не знают о деле, надо о нем известить. Как это правильно сделать, напомнил Верховный суд в одном из недавних разбирательств. Там Ирина Филиппенко* подала к Павлу Матвейчику* иск о признании права собственности на землю в силу приобретательной давности.
Филиппенко утверждала, что купила участок по устной договоренности, но не оформляла по закону. Ответчик в деле не участвовал. А суды оставили иск без удовлетворения.
Филиппенко пожаловалась в ВС, а тот нашел в решениях несколько нарушений, в том числе ненадлежащее извещение ответчика.
Выяснилось, что суд уведомил Матвейчика телеграммой по адресу, который значился в исковом заявлении. Телеграмма вернулась с пометкой «адресат по указанному адресу не проживает». Но этого недостаточно, указал ВС (Определение № 4-КГ20-16). Если место пребывания ответчика неизвестно, надо установить не только, что «адресат не проживает», но и то, что «новое местонахождение ответчика неизвестно» (ч. 4 ст.
116 ГПК, ст. 119 ГПК). Это должны подтвердить жилищно-эксплуатационные органы или представители местной администрации, указал Верховный суд.
Он не нашел в деле такого извещения и данных, которые бы подтверждали неизвестность местонахождения Матвейчика.
Вот и получилось, что дело рассмотрели без ответчика. Например, не узнали у него, почему он перестал пользоваться земельным участком.
В итоге дело направили на пересмотр. «Нижестоящий суд допустил процессуальное нарушение, – комментирует старший юрист ССП-Консалт ССП-Консалт Региональный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Семейное и наследственное право группа Банкротство группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции Профайл компании × Ирина Курильская. – После получения телеграммы ему следовало в порядке ст. 119 ГПК направить запрос в управление миграции ГУ МВД России в соответствующем регионе, чтобы установить новое место проживания ответчика и направить туда извещение». По наблюдениям Курильской, именно органы миграционного учета располагают актуальной информацией о месте жительства или пребывания, а вот жилищно-эксплуатационные органы обычно нет.
Два подхода
Как указал в деле ВС, жилищно-эксплуатационные органы или представители местной администрации должны подтвердить суду, что новый адрес ответчика им неизвестен. Это позиция из Определения гражданской коллегии ВС от 11 августа 2009 г. № 4-В09-26. «На нее опирались апелляционные инстанции, которые отменяли решения первой инстанции по процессуальным основаниям», – вспоминает Курильская. Чтобы таких отмен не было, суды предпринимают много попыток уведомить участника дела.
Такой подход означает, что суд фактически занимается розыском ответчика. Эту идею одобряет Анна Васильева из АБ Качкин и Партнеры Качкин и Партнеры Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Недвижимость, земля, строительство Профайл компании × . По ее мнению, суд обязан проверить адрес ответчика, если тот не получает извещения. Иначе его права могут быть нарушены, если он не узнает об иске против него.
А иногда истцы специально указывают неверный адрес ответчиков, обращает внимание Васильева.
Суды должны направлять необходимые запросы для выяснения места жительства ответчика, чтобы обеспечить его право на судебную защиту. Это нужно для нормальной работы судебной системы.
Анна Васильева, АБ Качкин и Партнеры Качкин и Партнеры Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Недвижимость, земля, строительство Профайл компании ×
Но в судебной практике есть и противоположный – более современный – подход. Он основан на ст. 165.1 ГК, вступившей в силу в 2013 году. Согласно этой статье, «сообщение считается доставленным и тогда, когда оно было направлено адресату, но по причинам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним».
В 2015-м вышло Постановление Пленума ВС № 25, где говорилось, что ст. 165.1 ГК также применяется к судебным извещениям и вызовам, если гражданское процессуальное или арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает иного (п. 68). «Многие суды общей юрисдикции руководствуются таким подходом, – делится Курильская. – Если извещения не получены по месту регистрации, то это еще не значит, что уведомление было ненадлежащим.
Учитывая все обстоятельства, суды расценивают это как отказ получить судебное извещение».
Курильская приводит в пример дело № 33-28775/2019. Там Мосгорсуд отклонил доводы жалобы ответчика, что его не известили о рассмотрении дела. Ведь районный суд отправил телеграмму по адресу его регистрации.
Она не была доставлена, потому что адресат по оставленному извещению не явился за телеграммой. А сведений о другом месте проживания ответчика в деле не было. Такое поведение надо понимать как отказ получить уведомление, указал МГС.
Как подтвердила апелляция, суд предпринял все, что от него требовалось, а ответчик мог получить уведомление, если бы вел себя добросовестно.
Кроме того, МГС отклонил довод ответчика, что истец ввел суд в заблуждение, потому что намеренно скрыл фактический адрес проживания ответчика. «Никаких доказательств в подтверждение этого обстоятельства ответчик не представил», – говорится в апелляционном определении.
Сторона процесса сама отвечает за неполучение судебной корреспонденции. Обязывать суд фиксировать факт отсутствия лица по адресу с помощью жилищно-эксплуатационных органов – это пережиток, который может затягивать судебное разбирательство.
Ирина Курильская, ССП-Консалт ССП-Консалт Региональный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Семейное и наследственное право группа Банкротство группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции Профайл компании ×
* – имена и фамилии изменены редакцией.
- Верховный суд РФ
- Гражданский процесс
Как подать иск, если неизвестно местонахождение ответчика?
как подать иск, если неизвестно местонахождение ответчика?
15 ноября 2021, 04:21 , Василий, г. Калининград
Ответы юристов
Людмила Ратникова
Юрист, г. Хабаровск
Общаться в чате
Здравствуйте, согласно ч. 1 ст. 29 ГПК РФ иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в России.
15 ноября 2021, 04:25
Елена Поэтова
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Здравствуйте! Если место жительства ответчика неизвестно или ответчик не имеет места жительства в Российской Федерации, иск может быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту жительства (месту пребывания) в Российской Федерации. ст.29 ГПК РФ
15 ноября 2021, 07:23
Похожие вопросы
Семейное право
Кратко о проблеме: Здравствуйте. Скажите пожалуйста что мне делать. У меня квартира куплена до брака, я собственник. Мой бывший муж почти через три года решил претендовать на 1/2 долю квартиры и подал иск в суд на раздел имущества
Показать полностью
Вчера в 06:04 , вопрос №3848269, Марина, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте! У меня вопрос по разделу имущества после развода: Бывшая жена подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества, где заявлена машина, которую ей эксперты оценили (дистанционно без осмотра машины) значительно выше, чем стоит реально эта машина (не могу пройти тех.осмотр, т.к. много узлов требуют дорогостоящий ремонт и по этому не могу приобрести ОСАГО). Подскажите пожалуйста, на суде, могу я заявить бывшей жене, если такая высокая оценка, то забирай себе эту машину, а мне компенсацию 1/2 стоимости или только деньги я ей должен будут за 1/2 стоимости машины?
Показать полностью
17 сентября, 09:58 , вопрос №3847480, Вадим, г. Москва
Гражданское право
Как подать иск для отмены результатов викторины из за того что правильного ответа нет в билете.
15 сентября, 07:09 , вопрос №3845446, Владимир Каптур, г. Ноябрьск
Трудовое право
Меня уволили незаконно,иск составлял долго из-за незнания и отсутствия практики,а так же из-за возврата иска судом на исправления ошибок три-четыре раза.В суде ответчик ссылается на просроченное время подачи иска,только в суде узнал,что мои сроки просрочены.В иске требовал признать увольнение незаконным,восстановить на работе и возместить ущерб причиненный незаконным увольнением. Нуждаюсь в грамотном,тактичном и тактическом ответе с ссылками на законы и статьи,если таковы есть,чтобы ответить в суде на просроченное время.
Как взыскать денежную сумму, если неизвестны имя и фамилия ответчика?
Добрый день, несколько раз перевел денежную сумму человеку, имени и фамилии не знаю, знаю только номер карты и всё, как мне взыскать свои деньги по неосновательному обогащению? Писал заявление в полицию, они остановили дело, надо срочно взыскать! как это сделать по закону? В выписке из банка есть только имя и отчество получателя, мне надо установить личность.
25 октября 2021, 19:34 , Сабир Бурибаев, г. Санкт-Петербург
Ответы юристов
Олег Горбунов
Юрист, г. Липецк
Общаться в чате
На практике бывали такие ситуации. Получить требуемую информацию вполне возможно, так как в банке, в котором был открыт счёт получателя денег, эта информация имеется. Вам банк её не раскроет, а вот по запросу суда все нужные сведения для идентификации личности получателя денег будут предоставлены.
Самое сложное на этом этапе — добиться приятия иска к производству судом. Согласно статье 131 ГПК РФ:
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
3) сведения об ответчике: для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации — наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если он известен истцу;
На данный момент этих сведений нет и достать их невозможно.
Но можно пойти на определённую хитрость. Главное — подать иск, сведения об ответчике для подачи иска можно указать и выдуманные, а потом, после получения информации из банка по запросу суда, уточнить исковые требования, заменить ненадлежащего (выдуманного) ответчика на надлежащего в порядке статьи 41 ГПК РФ.
По вопросу составления нужных документов можете обратиться в чат в индивидуальном порядке, так как в порядке консультации «надиктовать» текст документа невозможно.
25 октября 2021, 19:41
Сабир Бурибаев
Клиент, г. Санкт-Петербург
были предложение подать в суд на банк, потом ходатайствовать об уточнении лица и изменять исковые требования, что думаете? какие риски?
26 октября 2021, 07:48
Олег Горбунов
Юрист, г. Липецк
Общаться в чате
Как вариант можно. Механизм тот же, что и в предложенном мной варианте, подаётся иск на заведомо ненадлежащего ответчика, а после получения сведений — меняется на надлежащего.
26 октября 2021, 14:11
Показать еще 2
Фарит Нежемединов
Юрист, г. Ростов-на-Дону
Общаться в чате
Добрый день Самир.
Почему вы переводили деньги? Вас ввели в заблуждения, предлагая какие то услуги или товар?
Как я понимаю, дело уголовное дело приостановили по ст. 208 УПК РФ.
УПК РФ Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия
1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
Полиция установила лицо? Направляли запросы?
Вас должны были признать потерпевшим И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Вам в данном случаи необходимо только добиться направления и получения запроса о человеке, в чьем пользовании находится карта. Потом уже, можно подавать исковое заявление по его месту жительства.
25 октября 2021, 19:44
Сабир Бурибаев
Клиент, г. Санкт-Петербург
я думаю да, дело остановилось. надо самостоятельно
25 октября 2021, 19:47
Фарит Нежемединов
Юрист, г. Ростов-на-Дону
Общаться в чате
Дело в том, что в полиции подобные заявление регистрируются десятками и сотнями ежедневно, а кроме того, тут достаточно тонкая грань между мошенничеством и гражданско правовыми отношениями. Добиться направления и получения запроса возможно. Если обращаться в суд, то тут опять таки придется доказывать факт неосновательного обогащения, то есть, что у лица нет прав на данные деньги.
25 октября 2021, 20:10
Показать еще 3
Виктория Ткаченко
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.7
Общаться в чате
Добрый день, несколько раз перевел денежную сумму человеку, имени и фамилии не знаю, знаю только номер карты и всё, как мне взыскать свои деньги по неосновательному обогащению? Писал заявление в полицию, они остановили дело, надо срочно взыскать! как это сделать по закону? В выписке из банка есть только имя и отчество получателя, мне надо установить личность.
Для подачи иска в суд необходимы определенные данные, указанные в ст.131 ГПК РФ.
Надо понимать ситуацию, на основании чего и после чего были отправлены переводы для правильности определения предмета иска (то ли это действительно неосновательное обогащение, то ли за услуги. Можно ли отнести взаимоотношения сторон к закону о Защите прав потребителя или нет). Если подавали в полицию заявление, например по мошенничеству по ст.159 УК РФ, что сейчас часто и делают в подобных ситуациях, то рекомендую направить жалобу в порядке ст.123-125 УПК РФ, что бы понимать, что сейчас с заявлением и при необходимости использовать информацию материалов проверки. Так как сами материалы проверки можно использовать как дополнительное доказательство
ГПК РФ Статья 55. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Как раз в рамках проверки сотрудники полиции могут направить запрос в банк для получения данных о держателе карты. Если известна карта, то в банк направьте так же и самостоятельно заявление. По нему будет отказ вероятно, но при этом если будет необходимость в суде заявить ходатайство об истребовании сведений из банка Вы предъявите доказательство, что самостоятельно пытались узнать данную информацию.
ГПК РФ Статья 57. Представление и истребование доказательств
2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства,и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне обязательный для исполнения запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.
Очень сомнительная рекомендация коллеги относительно обращения в суд в отношении одного ответчика, а потом подачи уточнений. Так как в суд изначально необходимо подать документы, свидетельствующие о взаимоотношениях сторон. Кроме того, суд может вынести решение об оставлении без движения и запросить дополнительные документы.
При этом по срокам вся процедура будет не быстрой.
Рекомендую все же начать с отдела полиции и выяснить, что с заявлением, возбуждено ли дело или вынесено постановление об отказе в возбуждении. Если бы дело было возбуждено, то Вас должны были бы признать потерпевшим. Раз данных действий не было и срок после подачи заявления уже больше 30 суток, предположу, что вынесен отказ, который Вы вправе обжаловать.
Может так быть что в рамках проверки уже направлен запрос в банк и/или установлено лицо, которое не смогли опросить и вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.
26 октября 2021, 05:37
Василий Катаев
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.8
Общаться в чате
Как я уже говорил ранее, когда этот вопрос находился еще в категории «бесплатных», банк откажет Вам в предоставлении сведений о держателе счета, так как такие сведения составляют банковскую тайну. Так, в силу положений абзаца 1 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1,
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайнуоб операциях, о счетах и вкладах своих клиентови корреспондентов.
Однако, без наличия ФИО и адреса регистрации Ответчика (держателя банковского счета), исковое заявление в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения, — подать Вам не удастся.
В этом случае, я действую следующим образом.
1) Готовлю и подаю в соответствующий отдел полиции, по территориальности, — письменное заявление о преступлении, по признакам «мошенничества» и «присвоения» (получатель, увидев то, что ошибочно получил денежные средства на счет, должен разобраться в этом вопросе, и отправить эти деньги обратно, однако — не сделал это, фактически, незаконно присвоив себе чужое имущество).
ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратитьпоследнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)…
2) В заявлении о преступлении указываю то, что в целях всесторонней, полной и объективной доследственной проверки, необходимо установить личность лица, совершившего вышеуказакнное противоправное деяние, и отобрать у него письменное объяснение, по существу незаконного удержания им денежных средств, переведенных, на счет, ошибочно.
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
1.… При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения. истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия. давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3) Для получения письменных объяснений, первоначально, необходимо установить личность гражданина — держателя счета. Для этого, в указанном случае, законом установлен специальный порядок получения сведений. составляющих банковскую тайну. Так, в силу положений абзаца 4 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1,
Справкипо операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
Таким образом, в заявлении о преступлении, нужно потребовать, чтобы сотрудники полиции подготовили письменный запрос о выдаче банком соответствующей справки о держателе счета и санкционировать этот запрос, в суде (получить судебное решение, о предоставлении банком, указанной справки).
Писал заявление в полицию, они остановили дело
Сабир
Какое, именно, обращение (заявление) Вы подавали в полицию и что означает фраза «остановили дело». В силу закона, по итогам проведения доследственной проверки, в отделе полиции, обязаны принятть одно из следующих решений…
УПК РФ Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбужденииуголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказев возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности
Прокурор разъясняет — Прокуратура Приморского края
С 20 июня 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым скорректирован перечень сведений об истце и ответчике, которые необходимо указывать в исковом заявлении (ст.131 ГПК РФ).
Теперь в сведениях об истце подлежит самостоятельному указанию информация о представителе, если он подает заявление. Эти сведения должны указывать представители не только истцов-организаций, но и истцов-граждан.
Истцам-юрлицам необязательно указывать ОГРН, а из числа идентификаторов граждан (истцов и представителей) исключили серию и номер свидетельства о регистрации транспорта.
Изменен и перечень сведений, указываемых об ответчике-гражданине: обязательно нужно приводить дату и место рождения, место жительства или место пребывания. Из числа идентификаторов также исключили серию и номер свидетельства о регистрации транспорта.
При этом, идентификационные данные ответчика должны указываться истцом в случае, если они ему известны. Если истцу неизвестны дата и место рождения, а также один из необходимых идентификаторов личности ответчика (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения), об этом указывается в заявлении.
Таким образом,теперь в исковом заявлении в обязательном порядке должны быть отражены следующие данные:
В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) сведения об истце.
Для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения).
Для организации — наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; если заявление подается представителем, — также фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование представителя, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов представителя (для гражданина);
3) сведения об ответчике.
Для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения).
Для организации — наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел. В этом случае срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный ч. 1 ст. 133 ГПК РФ, исчисляется со дня получения судом такой информации.
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом;
7.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.
Дальнереченская межрайонная прокуратура
